这是一个创建于 1871 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
已知我没有 5W，所以这不是无中生有系列。
真实事件！目前已经报警处理 我同学刚被网络诈骗了 5 万块，正常的网络诈骗的套路 : 他可以说出你的全部信息，包括名字，身份证号码，年龄，户籍，手机号码，大学名称，在哪里借过钱，什么平台买过东西。然后叫你以信息安全，资金安全为由，叫你把资金转到一个安全的账户里面，然后你就信以为真，那么你就像个傻逼一样，中了圈套，真的给他转钱了！不要再上当了，电视上见到的网络诈骗还少吗？身边的例子还少吗？为什么还会上当？能不能理智一些？
朋友圈看到的，大学的同学。
- 找外国人报案真的靠谱吗？
- 有没有什么技术手段可以锁死对方的银行卡，哪怕一段时间？(虽然一般很快钱就会转出去)
- 目前已经报警，只知道对方的名字和银行卡卡号（ 99%是非真实信息）
可能你会觉得很可笑，但是我们不能保证身边每个有关系的人都能不被诈骗，所以想知道有没有比较好的减少损失的办法？ V 站人才多，欢迎留言，谢谢。
5W 还是网贷的。
第 1 条附言 · 2019-09-28 10:58:03 +08:00
好像最近诈骗比较频繁
https://www.v2ex.com/t/604939
https://www.v2ex.com/t/604884
https://www.v2ex.com/t/586723
接到的电话是自称 360 的员工，说账号问题，全部转了 7 笔，大部分金额还是从网贷现场拿的，滴滴，美团，支付宝之类的，我现在都不知道为什么会这么容易被骗，不过流程大概是这样子。
https://www.v2ex.com/t/604939
https://www.v2ex.com/t/604884
https://www.v2ex.com/t/586723
接到的电话是自称 360 的员工，说账号问题，全部转了 7 笔，大部分金额还是从网贷现场拿的，滴滴，美团，支付宝之类的，我现在都不知道为什么会这么容易被骗，不过流程大概是这样子。
第 2 条附言 · 2019-10-08 15:05:38 +08:00
关于欺诈和反欺诈 https://v2ex.com/t/605186#reply13
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andy12530 2019-09-27 23:55:50 +08:00  1
。。。。。。
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qq292382270 2019-09-28 00:02:11 +08:00 1
或许可以锁银行卡,但从报案到警方去冻结卡,这个过程早够人家转出了.
银行卡什么的知道了没多大用处,很多种渠道可以买到这套东西,就算找到原主人也没用. 至于外国人报案什么的..呃,又不是外国人被骗,警方会受理么,不了解.. 话说回来,如果有个这样的电话打过来,正常人估计都会半信半疑... |
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artandlol 2019-09-28 00:05:03 +08:00 via Android 1
身边有，刚买完房没一段时间，被骗一万
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ohmyzsh 2019-09-28 00:05:18 +08:00 via Android 1
前面说把资金转到安全账户，最后又说 5w 是网贷，怎么听起来有点懵呢？
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psychologe 2019-09-28 00:06:29 +08:00 1
报警后等消息吧，追回的可能极小。这类诈骗犯躲很多都在东南亚小国家，钱到对方帐号后第一时间就会被转走。
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Enya 2019-09-28 00:06:41 +08:00 via iPhone 1
可以找到同样是这个犯罪团伙的受害者，一起组团报案，案值越大，后面的追回概率就越大。
但是你朋友这个是陌生电话打过来的，很难抱团取暖啊... |
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l12ab 2019-09-28 00:07:05 +08:00 via iPhone 2
找回的可能性很小，钱早就被拆成 N 份转 N 次手然后取走了。
这些诈骗团伙基本在东南亚国家。 等一段时间或者几年后警方收网，也许这波人会被抓起来。 |
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lbfeng 2019-09-28 00:07:16 +08:00 1
名字和银行卡卡号都是真实的，是诈骗集团买来的卡。骗子都在国外
有没有什么技术手段可以锁死对方的银行卡，哪怕一段时间 没有，骗子在有时差的地方，这边让你在银行快关门的时候打钱，那边马上取钱。反应过来已经晚了,最快第二天才能处理。 找外国人报案真的靠谱吗 用脑子想想就知道没用，报警就行，警察会上报，涉案金额大了之后会有专门的部门打包处理去国外收网 |
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wevsty 2019-09-28 00:08:02 +08:00 1
报警，然后马上找家里赶紧把网贷处理了，不然后续利息一滚损失更大。
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Antidictator OP 接到的电话是自称 360 的员工，说账号问题，全部转了 7 笔，大部分金额还是从网贷现场拿的，滴滴，美团，支付宝之类的，我现在都不知道为什么会这么容易被骗，不过流程大概是这样子。
@ohmyzsh |
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lbfeng 2019-09-28 00:13:57 +08:00 3
个人觉得这事的罪魁祸首就是国台 ban. 放任🐎🦅九搞一堆免签国。tw 诈骗犯满世界到处都是。。遣返到大陆的还要蹲几年监狱，遣返 tw 的刑罚轻的和没有一样。
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just365 2019-09-28 00:16:00 +08:00 1
一般这种情况我都是让别人面谈
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just365 2019-09-28 00:16:55 +08:00 2
确实有很多人因为没有类似的经验，接到这种电话的时候会被吓住，但是我真的想说不用怕啊，电话里说得再厉害有本事警察局见，不做亏心事你怕啥呢？
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Antidictator OP @just365 我肯定是，但是不能保证每个认识的人都这样。
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solaro 2019-09-28 00:19:21 +08:00 1
一毛钱都退不回来，遇到电信诈骗的第一步是打电话报警，如果当地有防诈骗的那种联动中心，也要打电话过去，可以拦截，但是对于个人从网贷里贷钱出来再转出去的，基本无解。我之前服务的上家公司出纳被骗了 3W，结果一毛也要不回来
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solaro 2019-09-28 00:20:00 +08:00 1
更多的得是预防，事后很难诸葛亮的
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MrStark 2019-09-28 00:24:45 +08:00 1
传闻，用银行账号去登录网银，输错三次密码之后这个账户就会被银行系统锁住，当天内没法再办理任何业务（每个银行的锁定时长不一样）。
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Antidictator OP @MrStark 查过，ATM 不影响，谢谢提供信息。
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mcrwayfun 2019-09-28 00:31:13 +08:00 via iPhone 1
电影巨额来电就是这个情节！
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taobibi 2019-09-28 06:55:04 +08:00 1
报警要尽可能多地提供信息，截图，各种通话记录。然后，慢慢等待吧，现在遭遇这种事情，也比较倒霉，因为主要力量都在安保。如果赶上经济类案件主要处理的时间段，希望还是大一些的，我亲戚 3 年前被骗的，2w，至今还在等待状态
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luckylo 2019-09-28 08:09:37 +08:00 via Android 1
尽管谁都不愿碰上这种事。但是我还是想说一句。
1:现在很多银行每天转账额度限额 1w 5w 不等。 2:很多银行现在 ATM 转账都是第二天才会到账。 难不成有这个时间冷却还没反应过来？ 某信转账设置延迟 2 小时到账，某婊貌似也可以。 所以参考这些信息，还有转账时间，看看还有机会追回没。 |
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luckylo 2019-09-28 08:26:00 +08:00 via Android
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skinny 2019-09-28 08:32:11 +08:00
我的天……大学在读期间就弄了五万网贷……这个人早疯了傻了……
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luckylo 2019-09-28 08:33:00 +08:00
@Antidictator 如果是 ATM 转账，还没有 24 小时， 拿上报警的回执，去银行 还有 机会追回。
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blessyou 2019-09-28 08:37:00 +08:00 via Android
我姐也被电信诈骗网贷 3w 小县城办不了，只能上报省里。
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laoyur 2019-09-28 08:44:12 +08:00 3
电信：？？？请谨防移动支付陷阱
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zjsxwc 2019-09-28 08:51:45 +08:00
那么究竟是在哪里借过钱?
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vinew 2019-09-28 08:52:25 +08:00 via iPhone
如果是大学期间，我更愿意相信是网贷债务兜不住了，然后自导自演一出好戏。
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memedahui 2019-09-28 08:52:56 +08:00
移动：？？？请谨防电信支付诈骗
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luckylo 2019-09-28 09:05:32 +08:00 via Android
电信:？？？请谨防 GSM 劫持😂😂😂
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ShuoHui 2019-09-28 09:09:43 +08:00
没用，犯罪团伙有十分明晰的分工，有人专门负责转移资金，你钱一到账马上会被转移
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fuchunliu 2019-09-28 09:10:21 +08:00 via Android
@Antidictator 这么容易骗
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cmdOptionKana 2019-09-28 09:12:01 +08:00
其实我想知道已经出来工作的人之中，还有多少人没听说过这种诈骗方式的，为什么还是会被骗，感觉像变魔术一样能这样骗到钱很神奇。
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cwbsw 2019-09-28 09:12:20 +08:00
移动：谨防电信诈骗
电信：谨防移动支付陷阱 联通：谨防移动支付中的电信诈骗 |
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LeungV2 2019-09-28 09:17:27 +08:00
@just365 按照我个人经历，当时是被唬住了（别的诈骗），又比较重要的一件事，着急，然后脑子就没转的没那么快
万幸后面反应过来，虽然提示转了过去，但查账 还是一分没少 |
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yihan12 2019-09-28 09:27:36 +08:00
转账超过一千都警惕，
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pagxir 2019-09-28 09:40:28 +08:00 via Android 3
接到陌生人来电的第一步应该是核对对方信息，而不是核对自己的信息，就问对方是谁在哪工作工号多少身份证号多少家里几口人，然后再通过朋友圈核对这些信息是否正确。
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cmdOptionKana 2019-09-28 09:45:01 +08:00
突然有一个想法：杠精会不会更难被电信诈骗？按惯性来回杠几个问题之后骗子可能会生气地先挂电话。
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ryanlid 2019-09-28 10:03:53 +08:00
曾经遇到过，你多问几个问题，骗子他就不赖烦，生气把电话挂了 😠
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lowman 2019-09-28 10:10:59 +08:00
5w 网贷,还被诈骗,不同情.........
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zhaishunqi 2019-09-28 10:19:32 +08:00
这个套路不是老掉牙了么...怎么还有人信...天啊..
可能是没到我头上吧... |
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neroxps 2019-09-28 10:50:52 +08:00
我接到这种电话，一般都会装听不见一直喂，然后如果对方是诈骗，一般在 10 秒后会给我一句“CNMB，喂什么喂，然后挂掉电话”
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Antidictator OP @vinew 不是毕业 2 年了，而且 3w5 是通过另外一个同学的网银出去的，另外一个同学以为是当事人家里出急事了。
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liaoyaoheng 2019-09-28 11:05:24 +08:00
尽早报案，咨询律师。
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okjb 2019-09-28 11:08:38 +08:00
电信诈骗追踪难度大， 大部分还是境外的。
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keventseng 2019-09-28 11:23:27 +08:00
想想这几十年来从没被骗到过，是不是因为我穷？
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across 2019-09-28 11:46:49 +08:00 via iPhone
网贷已经和诈骗整合一条龙了？ 😯
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Antidictator OP |
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LZSZ 2019-09-28 12:25:33 +08:00
报警应该是没用了，这些人一般都在境外。
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juded 2019-09-28 12:32:16 +08:00
无聊时接到被标记为诈骗的号码我都接通然后 mute 掉放在一边
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1a0ma0 2019-09-28 12:37:30 +08:00
好有钱的同学呀，我 tm 现在卡里就 5 块钱了，这个月还有 3 天，准备蹭吃蹭喝去了。
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Antidictator OP @1a0ma0 贷款的
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nooper 2019-09-28 14:31:54 +08:00
快点诈骗我快点诈骗我。我卡里就几十块钱。
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Buges 2019-09-28 14:50:43 +08:00 2
为什么有人信？
>他可以说出你的全部信息，包括名字，身份证号码，年龄，户籍，手机号码，大学名称，在哪里借过钱，什么平台买过东西。 这是关键。等着吧，实名大国“大数据”作恶还没真正开始呢，再等几年，你某宝搜个状 X 药下一刻你老婆就会收到约 X 平台广告。 |
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zushi000 2019-09-28 15:03:28 +08:00 4
我想起我的信用卡诈骗未遂事件。本人从小听中央人民广播电台的中国质量报告，对各种诈骗手段也有所耳闻。防范心自觉还是强的。然而有一天，手机收到一条短信，是建行信用卡中心发来的，说我信用不错，可以提额，后面是一个座机号码。收到短信后我颇为得意，觉得自己倍有面子。回拨了过去。然后那个客户就报出了我的名字，说了一系列信息。跟我核对了卡号，然后问我那个 cvv 效验号。还好我记性不好，报了几次都是错的。加上那天正好在隧道里面。电话断断续续，那个客户听起来就很不耐烦了，有点生气。我突然觉得不对，她也没试出来，让我看一下卡再给她打过去。我觉得不对，挂电话之后搜索了短信内容。网上出现了很多说这是信息，我意识到受骗了。赶紧打信用卡中心电话 /但是客服老是接不通，还好我不停打。建行就自动把我的卡暂时冻结了。后来换了张卡。有时候自觉自己防范心不错。但是轮到自己头上，就是云里雾里。
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luckylo 2019-09-28 15:19:12 +08:00 1
@zushi000 信用卡的 cvv 效验号 ，我都不敢绑定 任何 其他 第三方的 支付平台。 我建行的信用卡 目前就绑定了 云闪付。
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Antidictator OP @Buges 同觉得
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Antidictator OP @zushi000 一键锁卡了解一下，平时可以锁 5000 以下之类的
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zushi000 2019-09-28 15:38:16 +08:00 1
@Antidictator 当时不知道，不过建行还是挺牛逼的，我不停打，他们就给冻结了，
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Antidictator OP @zushi000 有点东西的
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Daming 2019-09-28 15:48:36 +08:00
女同学？男同学受骗的几率可能小点...
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Antidictator OP @Daming 刚好是小概率，我也没想透，不敢细问。二次创伤。
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napsterwu 2019-09-28 16:05:30 +08:00 1
被骗之后唯一要做的事情就是报警。现在各地 ga 部门都有和银行合作，银行都有派人驻场快速处理这些查冻扣的需求的。工作时间内肯定是可以做到快速冻结，工作时间外的话，就看你本事了。
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LiJie 2019-09-28 16:41:40 +08:00 1
报警是唯一办法，一般都会冻对方的卡。但是钱想要回来太难了，一般立马就转走了，只能一层层的抽丝剥茧，难。
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monkey110 2019-09-28 17:17:41 +08:00 1
报警 运气好的话能追回 运气差的就没了 等警方通知就行 就当买个教训了 另外 赶紧把网贷还了
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miaomiao888 2019-09-28 18:43:45 +08:00 1
@lbfeng 这都能甩到台湾人身人？ 坑中国人最多的不一直是中国人自己么？
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maomaomao001 2019-09-28 19:31:50 +08:00 1
我有点搞不懂了， 明明连手机号码都已经彻底实名制了，更不要说 银行卡之类的资金相关的东西了，这个钱应该能回得来吧？
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Antidictator OP 1
@miaomiao888 用大陆人比较准确
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Antidictator OP @maomaomao001 应该回不来了，发帖也有示警的意思。
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woshinide300yuan 2019-09-28 19:51:22 +08:00
所以说啊，都别五十步笑百步了，瞅瞅评论区这些高精尖，房贷还完了吗？
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xtx 2019-09-28 20:00:10 +08:00 via iPhone
@maomaomao001 #70 这些个人资料网上都成套卖的
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PbCopy111 2019-09-28 21:11:54 +08:00 3
真好玩啊。
那些年的诈骗电话，上来就说，你来我办公室一趟，我问是谁，对方说我是你领导啊，我回一句，我领导跟家带孩子呢，对方愣了。 电话说公安局办案，涉及金融诈骗之类，我都说，老子从来都是用现金的，成捆成箱的花，什么时候用过卡，你们特么怎么调查的，对方愣了。 机场碰到大师给我算卦，说我不适合坐飞机，有风险，哟，巧了大师，我是二炮开坦克的，还真不怎么坐飞机，大师愣了。 诸如此类的东西太多了。真正的公检法跟你联系，要么就是让你直接去派出所说，要么就是让熟人给你打电话，然后告诉你要配合他办案，基本上他们都会规避掉电话诈骗这项，不会电话里吓人。所以说，有一帮不靠谱的朋友有时候也长见识，更加坚定了千万别违法的信念。 |
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just365 2019-09-28 21:23:45 +08:00 via Android
@cmdOptionKana 我可能就是这种人吧
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bbmmwan886 2019-09-28 21:40:22 +08:00 via Android
信用卡额度一千 应该怎样防范电信诈骗移动支付陷阱 🐶
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loryyang 2019-09-28 21:49:00 +08:00 1
工作和风控相关，我只想说几点：
1. 现在的公民信息基本就是裸露的，想获取一批人的全套的信息很简单，而且很便宜 2. 欺诈团伙在一直升级诈骗手段，理论（心理学）结合实际（历史诈骗经验） 3. 欺诈不需要搞定每个人，他们只需要找到防御最薄弱的人 4. 骗到钱之后的洗钱非常难以拦截，反洗钱难度还非常高。很多人觉得不可思议，简单描述下，洗钱网络非常复杂，里面绝大部分的账号都是普通人的账号，有些是通过借号平台等方式获取的正常人账号，有些是用四五线农村老百姓身份注册的账号，这些账号的换新频率也非常高。同时网上转账速度极快，而转账会跨越多个平台，包括银行，支付宝，微信等，而且会做金额分散，不会一次性全转到一张卡，而是通过分散的网络多级转发，最后流向各个终端，通过 ATM 取款或者购买虚拟物品等各种方式实现提现。如此复杂的网络，极快的速度，等你报警，立案，协调各部门排查钱款去向，这些钱早已经都消散在世界各个地方了 不过我也了解的不是很多，描述可能有误 也可以看看这个文章： https://mp.weixin.qq.com/s/zob-fKsvYHS-Ef_ETLR_jQ |
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lilydjwg 2019-09-28 21:50:48 +08:00
这种陌生电话，说中再多的信息，钱我还是不会转的，个人敏感信息也肯定是不会说的。
如果对方说自己是银行的人，我就去打银行客服。说是啥啥*机构，我就给他们打电话，或者本人去他们的办公地点问。 至于让我注销什么什么帐号？那你们就注销了呗。非要我亲自操作才能注销，那就让它放那儿不注销好了。 PS: 还是电子邮件靠谱，至少你知道对方是来自哪儿的。邮箱域名不是对方所声称的机构，或者 TLS、SPF 之类的验证不通过的，直接忽略了事。 |
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loryyang 2019-09-28 22:03:02 +08:00 1
我觉得防御诈骗有这么几层：
1. 电话号码过滤， 所有谈钱的手机号码统统毙掉，必然是假的。其余的电话，听到谈钱，挂掉，上网查这个手机号，如果查不到，请查对应的官方号码，进行咨询。比如电话说自己是**银行的，但是你查不到这个号码，那就去**银行官网找到他们的电话，打进去问。就抱着一点，如果真的是重要的事情，那么就走线下，比如**银行，你就要求去**银行柜台，如果是警察，就要求去最近警察局。 2. 绝不透露关键信息，包括短信验证码，信用卡 cvv 等信息。如果是女朋友什么的发过来要这些信息的，你觉得影响较大的，请打电话过去确认，不要嫌麻烦 3. 手机关闭锁屏显示，即直接可以在手机上看到短信等的明文 4. 手机锁屏密码和其余 APP 转账密码切记分开，因为你可能车上地铁上被人看到解锁并记住密码。这并不难，因为大家可能会频繁的解锁手机 5. 如果丢失手机，抓紧挂失手机号，最好致电有存款的银行和支付宝微信等 |
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loryyang 2019-09-28 22:04:07 +08:00 1
@loryyang #80 漏了一点，6. 设置手机 SIM 卡密码，虽然每次开机要输入很麻烦，但是设置之后会更安全些
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fetich 2019-09-28 22:14:54 +08:00
@maomaomao001 这里理想下的状况，同时也是政策推行者用来糊弄民众的伎俩。事实证明，没有丝毫用处，反而会将公民至于危险的境地。就像美国三番五次提出禁枪，一旦禁枪，受伤害的只会是美国公民。
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realpg 2019-09-28 22:30:28 +08:00
又有一个中国人成功的提高了智商
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miniwade514 2019-09-28 23:13:23 +08:00 via iPhone
看来街道天天拉横幅并没有用啊😅
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SourceBlase 2019-09-28 23:28:58 +08:00 via Android
这。。讲道理这种事情除非是民警上门通知，或者直属上司来通知的才算可信吧。网上谈钱的九成九是不正常的。
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aabbcc 2019-09-28 23:35:45 +08:00
@cmdOptionKana 不要自大。你只是没接触到。
看这些帖子或新闻，你永远觉得自己有多聪明，中招的很笨很蠢，其实不是。 |
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aabbcc 2019-09-28 23:50:23 +08:00
任何这类骗术，都是连环编，连环套的，永远不是一个角色一个人一把声音骗到底的，这样是骗不到人的；都是 N 个骗子组合成 N 个角色，装黑白脸连环骗你的。一个吓唬你，一个安慰你的组合。
被不被骗，更大程度取决你的社会经验有多少。就比如说，比较典型的骗局，说你涉刑事案件，又是平安局又是法院的，又说出你所有个人信息，又什么改号软件能显示出 11O 的电话号码打进来，对于绝大多数人，真的会已经吓得不轻，只要你开始担惊受怕的，你就开始入局了。到最后一步之前能不能回头就看造化了 但是，你要是有社会经验的话，你根本就不会信，因为一个案件，从平安移交到检察再到法院，少说都两三个月，哪有一起联合打你电话的故事。这是，这种社会经验，一般人是不具备的。其他骗局也是类似。 |
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89
raysonlu 2019-09-29 09:35:01 +08:00
智商税而已
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shadow19 2019-09-29 11:10:12 +08:00
我当年刚入大学,想找 JZ，也在网上被坑了好几 K, 都是我暑假打工仔挣得，庆幸得是当时感觉不对没有继续，现在想想当时骗 子得手段很低级，PS 了几个图，我就信了，银行提醒也没注意。。。年轻呀
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zhifeng 2019-09-29 13:14:59 +08:00 1
推荐一部电视剧，天下无炸，虽然有点不好看，但里面诈骗手段都给你整的明明白白的。什么猜猜我是谁，我是你领导，假冒公检法，假绑架，保健品诈骗，机票退改签，情感诈骗，国家机密特工等等
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augustheart 2019-09-29 14:06:58 +08:00
基本上诈骗本身就有各种方式把可能成功的目标预先筛选出来，然后被精心挑选的你在一堆心理专家精细策划的场景下面慢慢步入陷阱……基本上没救吧。没记错的话，有报道过同一个人连续上当的案例。
贫穷限制了我的生活体验（所以骗子都懒得把我当作目标…… |
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augustheart 2019-09-29 14:16:49 +08:00
@aabbcc 诈骗不需要针对所有人编写剧本，只需要针对特定的人就行。关键在于某些人的性格就是一唬就慌，一慌就不能正常思考，就算 3 分钟前他还认为自己有足够的鉴别能力，丢到诈骗份子预设的场景下依然可能慌。
电话、网络诈骗的死穴在于对方永远不会和你真正见面。其实不需要太多社会经验，什么公安局派出所，下楼就有，我犯事了我自己主动去投案行不……光坚持这一点就能过滤绝大部分了。 其实啊，楼主提的这类骗局还不如以前的先打爆一个人的电话然后给这个人的亲人打电话要求转账救急来得凶险，不过感觉这种诈骗现在挺少见了。 关键还是看能不能冷静咯…… |
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Evilk 2019-09-29 15:55:59 +08:00
曾经遇到过类似的事情,一开始我不信,后来发现对方是骗子,然后跟对方聊天,最后对方主动挂掉了电话...
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xaoduer 2019-09-29 17:26:38 +08:00
诈骗满地走
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