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axin2023
V2EX  ›  问与答

请教下各位大佬:公司让员工去香港办银行卡,供公司资金来往,这个会有什么风险和影响吗

  •  
  •   axin2023 · 2024-03-07 14:12:53 +08:00 · 3004 次点击
    这是一个创建于 371 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    如题,不是信用卡类型的;如果公司使用方式不恰当的话,想了解下后续有什么影响国内国外等

    第 1 条附言  ·  2024-03-07 17:38:17 +08:00
    我大概知道后果了,谢谢大家;直接果断拒绝!
    36 条回复    2024-03-08 17:10:18 +08:00
    leonhao
        1
    leonhao  
       2024-03-07 14:16:05 +08:00
    公司资金让员工去办,肯定有问题啊
    loryyang
        2
    loryyang  
       2024-03-07 14:16:29 +08:00
    感觉风险很大……涉嫌洗钱的话,可能会进去
    axin2023
        3
    axin2023  
    OP
       2024-03-07 14:18:15 +08:00
    @loryyang 洗钱应该不至于,公司主营方向是港美股投资的
    jim9606
        4
    jim9606  
       2024-03-07 14:18:19 +08:00 via Android
    感觉差不多等于洗钱
    acthtml
        5
    acthtml  
       2024-03-07 14:18:26 +08:00
    - -!
    Janyd
        6
    Janyd  
       2024-03-07 14:21:34 +08:00 via iPhone
    避税
    Jf35jxN3fwBXyeLh
        7
    Jf35jxN3fwBXyeLh  
       2024-03-07 14:21:35 +08:00   ❤️ 2
    资金量大的话,停留在你卡里时,直接转走吧
    TomatoFlavor
        8
    TomatoFlavor  
       2024-03-07 14:22:39 +08:00
    用员工的每年的外汇额度概率比较大。
    moluyouwo
        9
    moluyouwo  
       2024-03-07 14:23:49 +08:00
    老板是主犯的话,你最低也得是从犯。
    iyiluo
        10
    iyiluo  
       2024-03-07 14:26:41 +08:00
    帮信罪
    winglight2016
        11
    winglight2016  
       2024-03-07 14:26:50 +08:00
    哪个银行都在宣传“借卡”等于帮信罪,lz 还没见过吗?
    caomu
        12
    caomu  
       2024-03-07 14:27:33 +08:00 via Android
    除了员工出差、营销等小金额代垫以外,任何合理合法的情形下,都不会存在“公司用员工的银行卡来资金来往”的情况。
    axin2023
        13
    axin2023  
    OP
       2024-03-07 14:30:51 +08:00
    @YouKnowIt 转走了,人跑哪去
    @TomatoFlavor 这个也有可能
    @winglight2016 这么说的话,有点可怕了
    @caomu 有道理
    JensenQian
        14
    JensenQian  
       2024-03-07 14:34:49 +08:00 via Android
    1 洗钱
    2 帮信罪
    3 外汇
    4 避税

    反正涉及都有可能
    这很难说
    反正别干把银行卡和手机卡借出去的事
    loveumozart
        15
    loveumozart  
       2024-03-07 14:39:43 +08:00
    银行卡这种个人账户和公司账户是必须要分清楚的,比如你发工资就必须公司账户打款到你个人账户上面啊,你也不说供公司资金往来是干嘛,要是把你的卡拿去公司用,肯定不行啊。。。
    cssk
        16
    cssk  
       2024-03-07 14:46:37 +08:00
    你们公司坏的很
    yuanmomo
        17
    yuanmomo  
       2024-03-07 14:53:07 +08:00 via iPhone
    众安?
    hulooq
        18
    hulooq  
       2024-03-07 15:16:57 +08:00
    反正,不是正经公司会干的事儿,赶紧走吧,要不迟早从犯。
    liuhaibin
        19
    liuhaibin  
       2024-03-07 15:18:09 +08:00
    查到就全公司集体进去。
    SenLief
        20
    SenLief  
       2024-03-07 15:18:46 +08:00
    不一定是洗钱,但是帮信罪应该算是了。大概率就是用了你的额度。
    wweerrgtc
        21
    wweerrgtc  
       2024-03-07 16:32:37 +08:00
    老板是不是要转移资产跑路😱
    jip
        22
    jip  
       2024-03-07 16:33:46 +08:00 via Android
    @axin2023 就是涉及洗钱,逃税,有可能封账号的
    cydysm
        23
    cydysm  
       2024-03-07 16:34:37 +08:00 via iPhone
    个人户不能用于企业经营活动
    JF65851a20L5hj7v
        24
    JF65851a20L5hj7v  
       2024-03-07 16:54:42 +08:00 via iPhone
    车撞墙上你知道拐了
    鼻涕流嘴里你知道甩了
    手铐戴手上你知道后悔了
    晚啦!
    yongp
        25
    yongp  
       2024-03-07 16:56:55 +08:00
    办卡自己用没问题,但不建议给公司用
    hemingway
        26
    hemingway  
       2024-03-07 16:59:36 +08:00
    帮信了解一下,很刑
    xylitolLin
        27
    xylitolLin  
       2024-03-07 17:05:59 +08:00
    不像是正经公司,是不是像用员工的外汇额度汇钱出去啊,这好像是犯法的
    tita007
        28
    tita007  
       2024-03-07 17:09:58 +08:00
    不要

    你现在自己去银行买外汇都会查的非常仔细。要是你老板跑了,到时候你怎么办啊。
    现在银行卡人民币限额超级低,更别提外币了

    感觉很危险了欸 不要了啦
    sakilascott
        29
    sakilascott  
       2024-03-07 17:40:11 +08:00
    跟哪国的银行没有关系,跟什么币种也没有关系。
    公司让员工办卡就是明摆着坑人。
    VIVIANSNOW
        30
    VIVIANSNOW  
       2024-03-07 17:56:36 +08:00
    就是帮信罪。
    RivetCity
        31
    RivetCity  
       2024-03-07 18:09:16 +08:00
    抓紧找下家吧
    willxiang
        32
    willxiang  
       2024-03-07 18:15:23 +08:00
    根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
    shmilypeter
        33
    shmilypeter  
       2024-03-07 18:29:25 +08:00
    赶紧离职吧,即便是你没帮公司办卡,迟早有一天会有一群警察冲进公司要你们手离开手机和电脑,双手抱头蹲在墙角,到时候都是先进去,审核没问题再出来
    deorth
        34
    deorth  
       2024-03-07 18:37:25 +08:00 via Android
    先准备好走线的路子
    qingxia
        35
    qingxia  
       2024-03-07 23:28:57 +08:00
    @YouKnowIt 赞同,转走公司打官司都打不赢,直接走 OKX 大额,换成比特币。然后消失,nice
    Sayuri
        36
    Sayuri  
       2024-03-08 17:10:18 +08:00
    我那公司,因为我有用剩下的美国银行账户,公司就拿我的美卡去开 GPT-4 ,然后财务报销报人民币。
    然后我每次都迫不得已需要去找之前的美国同学换汇给公司用。
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