这是一个创建于 2084 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
从去年年底开始，老板经常会从公司账户向我转账，每次都是 5 万，然后再要我转给他个人的账户，公司账户和个人账户都是不同的银行，两个月内大概有个十几次了，今天刚刚觉得有点不对，请问对我有什么影响呢？
还有如果有不良影响的话，该怎么不伤和气的拒绝呢。
还有如果有不良影响的话，该怎么不伤和气的拒绝呢。
 |
1
egen 2019-03-09 08:20:36 +08:00  15
|
 |
2
citydog 2019-03-09 08:27:40 +08:00
1，小金库，私房钱
2，洗钱 3，逃税 三种都有可能 |
 |
3
opengps 2019-03-09 08:31:02 +08:00
老板没啥风险，你有很大风险，但愿楼主不是老板用来背锅的
|
 |
4
ruiowe 2019-03-09 08:33:44 +08:00
如果查税 这笔钱很可能算成你的收入，要补交个人所得税的。
|
 |
5
jadec0der 2019-03-09 08:35:15 +08:00
肯定不是啥好事就对了，建议你赶紧找个靠谱律师咨询
|
 |
6
CoderLyonMa 2019-03-09 08:41:07 +08:00 via Android
有洗钱的嫌疑，可能导致你的银行账户被冻结或留下糟糕的信用记录，最坏的可能是进去住两天
|
 |
7
zhs227 2019-03-09 08:54:18 +08:00
从公帐转出来的都是你欠公司的，因为没有正式的出项。而且现在税务严查公私帐直接转帐。之前小公司有些备用金可申请，每月大概 5 万这样，老板不愿自己担风险。这个反正怎么听都不靠谱
|
 |
8
xuecan 2019-03-09 09:00:54 +08:00
跟老板说拒绝这种操作 他要再转你就收着
|
 |
9
zztt168 2019-03-09 09:12:05 +08:00
如果没有事先与你充分沟通，那么老板就是把你作为工具。既不说清楚利害关系，也不分享利益。建议尽快走人。
|
 |
10
mf2019d 2019-03-09 09:13:44 +08:00 via iPhone
问题不大。但老板 不厚道。收个手续费
|
 |
11
greatbody 2019-03-09 10:07:33 +08:00
肯定是小公司，不正规的做法。
建议尽快辞职，并且找律师咨询下风险。 |
 |
12
FancyKing 2019-03-09 10:24:18 +08:00
楼主最好是问一下律师，找老板问清楚
|
 |
13
ebingtel 2019-03-09 10:31:03 +08:00
先拒绝一波，录个音啊……不然以前的操作咋整啊
|
 |
14
sampeng 2019-03-09 10:32:09 +08:00 via iPhone 1
再转。就把钱扣下…说你不想弄了。威胁一下老板赚这 5 万就看你人品了
|
 |
15
reechangs 2019-03-09 10:32:19 +08:00 via Android
建议先咨询律师和会计师，如果真的查到，不是闹着玩的
|
 |
16
ecrazy 2019-03-09 10:37:08 +08:00 via iPhone
作死！
|
 |
17
PP 2019-03-09 10:42:40 +08:00 via iPad
抽取注册资本，洗钱，逃税，三项共谋。
|
 |
18
nfroot 2019-03-09 10:43:31 +08:00 via Android
你是出纳?钱的事情是财务接触的，别去碰！
|
 |
19
zwh2698 2019-03-09 11:09:03 +08:00 via Android
没有楼上说那么夸张，以后尽量避免就好了，这个世界上有很多方法的
|
|
20
PP 2019-03-09 11:22:49 +08:00 via iPad 9
告诉您没什么大不了的，会坑死您；告诉您黑下一笔钱的，会坑死您；告诉您共同分赃的，回坑死您；告诉您一走了之的，会坑死您。您现在唯一的选择就是用最快的速度找到律师，在律师的帮助下搜证报警。
前面所有给出不负责任的建议的朋友，楼主出事您能替他承担后果吗？ |
 |
21
LanAiFaZuo 2019-03-09 11:36:35 +08:00 1
笑死了，还有人直接建议报警举报的~话说事不在己，高高挂起，报警举报走起。
|
 |
22
heylogo 2019-03-09 12:00:21 +08:00 via iPhone
@LanAiFaZuo 那听听你说咋办？
|
 |
23
uuair 2019-03-09 12:09:12 +08:00 5
你跟老板说，银行给你打电话了，想核对一下你的每月 5 万的流水，是工资还是什么，要不要报税。
|
 |
24
xiaohuamao 2019-03-09 12:09:26 +08:00 via iPhone
直接拒绝就完事
|
 |
25
des 2019-03-09 12:16:45 +08:00 via Android
不正常，最好快点走
|
 |
26
torment5524 2019-03-09 12:33:53 +08:00
公司对私人合法名义只能 劳务费，差旅费，工资等这几种形式。
其他转账要么是 转移资产要么算恶意逃税。 如果比较频繁的大额转账的话，银行的反洗钱也会触发并上报人行的。 尽快找个律师咨询下吧。 如果公司有债务，老板把资金转移走了，你这也算是协助了吧。 |
|
27
torment5524 2019-03-09 12:39:13 +08:00
有条件的话，了解下公司的运营状况还有老板的财务情况。
感觉大概率会出现不良后果，这不是离职就能解决的。 再就是你有没有了解下给你转账的理由是什么。 如果是工资奖金啥的。。。。，即便公司没出问题，到年底税务统一核算的时候估计也是药丸。 |
 |
28
F1024 2019-03-09 12:45:28 +08:00
可能是偷税
|
 |
29
ladeo 2019-03-09 12:51:41 +08:00 via Android
直接税务局举报一波 否则你以后根本说不清
|
 |
30
hoyixi 2019-03-09 13:22:03 +08:00
很危险，
1 个人年总收入（各银行卡、电子账户等的进项总和），5k * 12 = 6w 是免税额。 超过部分不申报，就是逃税行为，违法。 2 你老板用公司账户给你发钱，如果和社保、个税之类不匹配，很容易就会露馅，也是违法。 万一事发，拉你垫背，恐怕你说不清楚 |
 |
31
kisara 2019-03-09 13:28:24 +08:00
该拒绝就拒绝 该问清楚就问清楚 到时候有人找你要这笔钱 你怎么办？向你征税你怎么办？
如果涉嫌洗钱诈骗 你进去了 到时候就有犯罪记录 没有任何一家用人单位会雇佣 考虑考虑后果吧。。。 这不是和气不和气的问题啊 |
 |
32
goodboy886 2019-03-09 13:33:31 +08:00 via iPhone
有洗钱嫌疑，你可能要背黑锅。
|
 |
33
acumen 2019-03-09 15:54:37 +08:00 via iPhone 1
|
 |
35
Jzer0n 2019-03-09 16:42:02 +08:00
还不伤和气？人家是在坑你了。
|
 |
36
whatsmyip 2019-03-09 16:46:10 +08:00
找律师最靠谱，不然日后可能有的坑了
|
 |
37
eurokingbai2 2019-03-09 17:22:40 +08:00
这不就是从犯么？
|
|
38
eurokingbai2 2019-03-09 17:23:16 +08:00
讲真你可能已经被盯上了。。
|
 |
39
jssyxzy 2019-03-09 17:38:08 +08:00
应该不是好事，不过我觉得可能也没那么严重，洗钱应该不是，太少了吧，逃税，转移财产之类到时有可能。
lz 可以咨询下律师有什么风险，（网上法律咨询网站），然后再决定。 |
 |
40
chaleaochexist 2019-03-09 20:44:10 +08:00
他为什么不直接转到自己账户.
肯定有炸. |
 |
41
wzhy 2019-03-09 20:54:34 +08:00 via Android 4
楼主要小心了，我表弟也是稀里糊涂替老板做点财务上的事，去年春节都是在看守所里过的
|
 |
42
DigitaIOcean 2019-03-09 20:55:37 +08:00 via Android
@jssyxzy 5 万一次，十几次不少的
|
 |
44
Zeonjl 2019-03-09 21:00:58 +08:00 via iPhone
感觉是不是在洗.....
|
 |
46
DAMNYOU 2019-03-09 23:06:51 +08:00
洗钱，洗钱是怎么样一个调查流程呢，我给 lz 科普一下
一般数量到达一定程度之后，央行会发现你这个行为，然后会通知落地行解释原因，落地行就会找你问你在做啥，如果你说不上来，或者你如实说了，那么 OK 下一步就是触发洗钱的规则了，等待你的就是公检机关的询问和调查了。 |
 |
47
foru17 2019-03-09 23:20:22 +08:00
我自己最近刚开了公司的，前段时间也去弄公账的事情，因为自己也涉及公转私的操作，就也去了解了一下流程和法规。。
你这种行为这种属于涉嫌偷税、洗钱，一个月这么多次，又不记账说明用途的话，明显已经不合理了，而且最近这两个月，恰好在严查类似的行为。 祝你好运。 参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/45621176 |
 |
49
bydgg 2019-03-10 03:25:29 +08:00
讲的你在公司的前途多重要一样。。笑死个人了。
|
 |
50
laoyuan 2019-03-10 07:55:27 +08:00
可以先把卡挂失或注销，说丢了
|
 |
51
V2exUser 2019-03-10 08:07:10 +08:00 via Android
这是洗钱的标准手法啊(虽然看金额大小不太像)。
赶紧把卡注销了吧，告诉老板卡掉了。他问你办新卡，别接话 |
 |
52
wsjz2018 2019-03-10 08:18:19 +08:00 via Android
找律师，和律师说明情况的时候一定不要隐瞒，尽量说清楚。
|
 |
53
cue 2019-03-10 08:21:11 +08:00
老板一定是为了薅云闪付的转账红包嗯………………
|
|
54
PP 2019-03-10 09:09:13 +08:00 via iPad 1
2018 年央行 125 号文，2018 年 12 月 1 日起 7 种重点稽查可疑行为之一，大量资金频繁收付后销户。
2018 年央行 7 月、10 月两文件，2019 年 1 月 1 日起银行和非银收付个人 5 万元以上需在 24 小时或 5 个工作日内完成上报，进行身份识别，建立涉恐名单，保存身份信息和交易记录。 楼主早在监控之列，跑得了吗？能销户吗？给人建议要负责任！ |
 |
55
xiaoyazi 2019-03-10 09:49:25 +08:00 via Android
一群键盘只知道辞职辞职，你们代找工作？老板让员工干违规甚至违法的事情多了去了，都辞职不干全中国 99%的财务好回家了。老板这么做有多种可能，甚至是“不违法”的，譬如利用云账户之类法力通天的劳务外包公司套现。关键还是数额，每个月 3 万内，留好证据是老板命令你这么做的，哪怕公司被法办了警察也不会找你，你当警察是机器人办事？完全依法办事一半居民小区得改成看守所。
|
 |
56
iphoneXr 2019-03-10 10:22:39 +08:00 via iPhone
公司出事，楼主可以得一罪名：私自挪用公款。
|
 |
57
tabris17 2019-03-10 10:38:57 +08:00
咨询律师，这里 80%是法盲
|
 |
58
zr8657 2019-03-10 10:50:40 +08:00 via Android
上次年前老板让我写灰产，我托完过年跑路了
|
 |
59
shawn2333 2019-03-10 12:34:40 +08:00 via iPhone
“老婆管的紧，钱进去了，恐怕拿不出来了啊”
|
 |
60
wdlth 2019-03-10 14:13:21 +08:00
让老板按最高基数给你交社保公积金，然后再举报他……
|
Select Language