这是一个创建于 258 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
今天出了个二手东西，但是买家闲鱼找的，但是不走闲鱼交易，说他老公没有闲鱼 然后直接银行转账给我 8k ，说限额了，支付宝又转了几百
他拍了他老公手机转账结果图，我也收到了，对方是个人账户，对上信息了。
疑点就是他很相信我就转账了。然后通过跑腿取货。
之前看新闻说收到赃款会冻结资金。。
但我一个人咋判断。。
12 条回复 • 2024-03-18 11:22:09 +08:00
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BwNVlwSq 258 天前
肯定走闲鱼交易啊，线下交易也会在闲鱼付款的。
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alect 258 天前
银行卡和支付宝名字都对上可能还好一些。。
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stinkytofu 258 天前  6
把识别黑钱的任务交给普通人是不道德的 ， 普通人根本就没有办法也没有渠道去识别， 但是却要承受冻结和损失财产的后果， 实在是很无语。
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Shanky 257 天前
走平台交易
这种就很像那种跑分的，赌狗给你打钱，然后这个买家给他上分来洗钱 |
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zsj1029 257 天前
是不是 24 小时，延迟到账，没用过，不知可否撤回
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shiny 257 天前 1
参考币圈的规则：
1. 必须实名匹配买家 2. 银行卡必须 7 天内没有任何进账（有问题的资金被冻结了） |
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Rickkkkkkk 257 天前
@stinkytofu 所以银行卡一天限额 3000.
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juded 257 天前
洗钱一般不会买二手吧，起码也是买容易变现的，或者要求退款。
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dya 257 天前
线下一手交钱一手交货交易就不是用闲鱼。因为闲鱼没有物流信息确认的话，钱会被闲鱼冻结 7 天然后才能提现。所以大家线下交易一般都是微信支付宝转账吧。也有可能是银行卡转账的。
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wanwusangzhi 257 天前 via iPhone
@stinkytofu 讲个笑话：和裆讲道理
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yinshang 256 天前
只能走正规平台，其它无解。最近玩的一款游戏，遇到了类似的情况。
玩家出售价值 5W+的游戏商品，没走官方交易平台，直接转账私下交易， 交易完成后，卖家银行卡被冻结，警方解释，交易款 5W+是电诈的黑钱，必须返回受害者才给解冻。 这中间买家让受害人直接向卖家转账，然后收走了 5W+的游戏商品。。。。 剩下卖家和游戏公司扯皮。。。 |
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